التعريفات

السياسات:

• سياسات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات
• سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها
• سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
• سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• سياسة تعارض المصالح
• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين والخدمات المقدمة لهم
• سياسة جمع التبرعات
• سياسة صرف المساعدات
• سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حقوق المستخدم: جميعها محفوظة لدى جمعية وثاق الأسرية

• آلية إدارة المتطوعين
• آلية تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

اللوائح:

• لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
• لائحة إجراءات اختيار المستفيدين

حقوق الملكية: جميعها محفوظة لدى جمعية وثاق الأسرية

• تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها تقييم مخاطر غسل الأوموال وتمويل الإرهاب
• دليل إجراءات وآليات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب